Durante a análise do material encontrado nos celulares de Bolsonaro e de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, foram encontrados indícios que levantaram essa suspeita.

Acredita-se que a conta em questão tenha sido aberta na BB Americas, uma subsidiária internacional do Banco do Brasil, localizada na Flórida, onde também é mantida a conta de Mauro Cid. Caso as investigações confirmem essa suspeita, as autoridades solicitarão ao Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), a quebra do sigilo bancário.