Segundo o relato, Toffoli integra há anos o quadro societário da empresa ao lado de familiares. O ministro disse que os repasses ocorreram dentro dessa relação empresarial.

O nome de Toffoli não consta em registros públicos da companhia porque a Maridt é uma Sociedade Anônima de livro fechado. Nesse modelo, a identificação dos acionistas não é acessível a terceiros. Apenas dois irmãos aparecem formalmente como administradores.

Toffoli afirmou ainda que todas as transferências foram lícitas, realizadas ao longo de diversos anos e declaradas à Receita Federal. De acordo com a versão apresentada, os recursos possuem origem e destino rastreáveis.

A Maridt detinha 33% do resort Tayayá, participação vendida em 2021 ao fundo Arleen. O fundo é citado em investigações relacionadas ao entorno empresarial de Daniel Vorcaro e ao Banco Master.

O ministro também declarou que, posteriormente, o fundo teria negociado as ações com terceiros, com lucro. O magistrado acrescentou que deferiu pedidos da PF em investigações envolvendo Vorcaro.