NOVAS MENSAGENS DA VAZA JATO PUBLICADAS PELA FSP E THE INTERCEPT BRASIL ENUNCIAM QUE PROCURADORES CONTARAM COM A PARTICIPAÇÃO DO AUDITOR DA RF ROBERTO LEONEL PREMIADO COM A PRESIDÊNCIA DO COAF DO EVENTO BOLSONARO

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A reportagem é de Ricardo Balthazar e Felipe Bachtold, da FSP e de Paula Bianchi e Leandro Demori, do The Intercept Brasil.

Pra início de conversa, as mensagens recebidas de uma fonte que pediu sigilo são autênticas, diz a FSP. As primeiras mensagens saíram no dia 09 de junho de 2019 e, hoje, é divulgado que nem a Nora, Marlene Araújo, oito seguranças, a esposa Marisa Letícia Lula da Silva, sem autorização da justiça,  escaparam de buscas no COAF feita pelo auditor fiscal Roberto Leonel que foi chefe da  área de inteligência da RF em Curitiba, até 2018. Nem Maradona escapou, o caseiro do sítio de Atibaia, Elcio Pereira Viana.

Lula foi condenado e o Brasil não tem mais dinheiro pro almoço dos soldados do exército. Isto porque o Comandante das Forças Armadas é um capitão. 

 

Leia as mensagens sobre a relação dos procuradores da Lava Jato com a Receita Federal

circularam notícias sobre um sobrinho do ex-presidente Lula que fizera negócios em Angola com apoio da Odebrecht, o procurador Roberson Pozzobon disse a Deltan Dallagnol que iria procurar o auditor fiscal Roberto Leonel, chefe da área de inteligência da Receita Federal em Curitiba, para levantar informações em caráter informal. 

 

3.ago.2015

 

Deltan Dallagnol

20:42:32Viu na imprensa do Taiguara, que era sobrinho do LULA que fazia varandas e está multimilionário fazendo obras pra Oddebrect na africa??

 

[…]

 

Roberson Pozzobon

20:51:44Vou ver isso amanhã de manha Delta, quero pedir via Leonel para não dar muito na cara, tipo pescador de pesque e pague rsrsrs

 

 

CITAÇÃO

Taiguara Taiguara Rodrigues dos Santos, réu com Lula numa ação na Justiça Federal em Brasília

 

 

Em janeiro de 2016, o procurador Januário Paludo pediu a Leonel para descobrir se Marlene Araújo, nora do ex-presidente Lula, recebia de uma empresa com negócios no aeroporto de Guarulhos. 

 

 

18.jan.2016

 

Januário Paludo

15:18:31estou pedindo para roberto leonel verificar se o aluguel é pago para a marlene araujo, cnpj […] pelo restaurante […]. Ja pedi todos os registros de imóveis do terminal 3 de guarulhos.

 

15:18:37 CNPJ […] Nome fantasia: […] Razão Social: […] end: Rod Helio Smidt, S/N, Terminal de Passageiros 3; 1º piso, Aeroporto de Guarulhos

 

Júlio Noronha

15:19:02 

 

 

Entre fevereiro e setembro de 2016, durante as investigações sobre as reformas feitas por empreiteiras no tríplex de Guarujá e no sítio de Atibaia, os procuradores recorreram a Roberto Leonel em diversas ocasiões, para levantar informações sobre a mulher de Lula, Marisa Letícia Lula da Silva, e outras pessoas ligadas ao petista.

 

 

15.fev.2016

 

Januário

13:30:02Dona Marisa comprou árvores e plantas no Ceagesp em dinheiro para o sítio com um cara chamado […] BOX […] ou BOX […]

 

13:31:46Pedi para o Leonel ver ser tem nf.

 

Roberson

13:38:56Shoooou

 

[…]

 

Deltan

15:53:20Vcs checaram o IR de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público

 

15:53:24(comissionado)

 

Júlio

15:55:00Não olhamos… Vou colocar na lista de pendências

 

Deltan

15:56:32Pede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal

 

Júlio

15:56:39Ok!

 

 

CITAÇÕES

nfnota fiscal

IRImposto de Renda

Maradonaapelido do caseiro do sítio de Atibaia, Elcio Pereira Vieira

 

 

15.mar.2016

Januário

21:31:17Boa tarde Januário Falei agora com minha fonte sobre o sítio. Não quer colocar no papel…amigo muito próximo do vendedor. Mas é o seguinte: o vendedor passou o sítio por valor menor sendo que a venda foi por 7 milhões com ingerência direta do Lula. A mulher do vendedor do sítio se apertar ela fala…

 

21:33:20[…], [01.03.16 13:50] a pista é o […]. A mulher do vendedor trabalha com joias.

 

Roberson

21:33:40Tá com cara de ser quente a info. Pedi para o Leonel indicativos de enriquecimento sem causa do vendedor e parentes

 

Jerusa Viecili

21:34:24Vamos ouvir a mulher do cara?

 

 

6.set.2016

Athayde Ribeiro Costa

20:18:43Pessoal, fiz esse pedido ao LEONEL em relacao ao fogao e geladeira

 

20:18:53 Leonel, boa noite. Se possível, tentar ver dps se os seguranças do LULA adquiriram geladeira e fogao da marca BRASTEMP no ano de 2014 que foram parar no apartamento. Os fornecedores devem ter sido a […] ou […]. Será que conseguimos ver isso?

 

20:18:53O nome deles

 

20:18:53[…], […], […], […], […], […], […] e […].

 

Jerusa

21:37:12 

 

 

Em maio de 2017, Leonel informou Deltan sobre investigações em andamento sobre os pais e a ex-mulher do então deputado Rodrigo Rocha Loures (MDB-PR), aliado do então presidente Michel Temer que fora filmado numa ação policial carregando uma mala de dinheiro entregue por um executivo da JBS após a delação dos donos da empresa. 

 

 

24.mai.2017

Roberto Leonel

16:28:27Deltan Posso te falar daquele outro assunto de ontem Gerson me deu mais bronca

 

16:29:26Fiz hj representação para srrf08 contra os pais do Rodrigo copiando Gersonnormalmente Ele quis saber pq fiz etc e se tinha passado está inf a vcs

 

16:30:11Disse q NUNCA passei pois não tem origem ilícita suspeita !!! Por favor delete este assunto por enquanto

 

Deltan

16:30:20Vc fez bem Por que ele quer saber se passou pra nós?

 

16:30:31claro

 

Leonel

16:34:38Pior

 

16:36:43Confidencial A ex cônjuge do dep fed Rodrigo entregou dirpf retificadora incluindo conta no banco pictet suica Não menciona na dirpf se fez ou não dercat. Mas aproveitou o embalo e inseriu saldo de 1 milhão em cc na suica aem lastro

 

Deltan

16:39:21ta brincando!!

 

Leonel

16:39:48Agora estou fazendo outra representação

 

16:40:06Banco pictet Conhecido de vcs?

 

16:40:37Esta Inv está na pgr ou descerá para vcs?

 

16:40:54Acho q ficará lá mas sei lá como vou fazer

 

Deltan

16:44:14Com a PGR. Estou sugerindo eles fazerem checagens

 

16:44:28Quem está com isso é a colega clara, do gt-pgr da lava jato

 

16:44:34se quiser te coloco em contato com ela

 

 

CITAÇÕES

srrf08 Superintendência da Receita Federal da 8ª Região Fiscal, responsável por São Paulo

Gerson Gerson D’Agord Schaan, chefe da Coordenadoria de Pesquisa e Investigação (Copei) da Receita

dirpf Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física

dercat Declaração de Regularização Cambial e Tributária

PGR Procuradoria-Geral da República

clarado gt-pgr Maria Clara Barros Noleto, do Grupo de Trabalho criado pela PGR para a Lava Jato

 

Em junho de 2017, integrantes da força-tarefa reuniram-se com a cúpula da Receita Federal para discutir o acesso a informações de contribuintes que aderissem ao programa de regularização de ativos mantidos no exterior. Deltan fez um relato da reunião para Leonel por meio do Telegram. 

 

 

1.jun.2017

Leonel

08:01:37Caro Deltan Bom dia Como foi a reunião com o rachid Mesmo q curiosidade mate, mas não resisti em te perguntar

 

Deltan

12:39:24Foi boa, mas Gerson se colocou uma postura de defender a opacidade do programa com argumentos furados (“não existe sistema informatizado para extrair” e “se gafi aprovou é porque é bom contra lavagem de dinheiro”). Bati de frente com ele, inclusive dizendo na frente de todos que ele tinha que ser o primeiro a defender as mudanças do sistema para que deixe de ser um canal de lavagem. Fomos sensíveis à questão de o prazo estar aberto até julho e colocamos 3 demandas: cruzamento dos CPFs do programa com os da LJ; compartilhamento com o COAF; após julho, pedir comprovação da origem. Ficaram de “estudar”. Na pratica, creio que vão se mexer só quando se tornar público nosso procedimento que será instaurado a partir daquele da corregedoria do MF.

 

Leonel

13:49:07Q vergonha Desculpe Uma questão é plano de arrecadação trib pela regularização Outra é controle cruzamentos e sigilo absoluto dos dados

 

13:50:41Acho q não vão fazer Ou se fizerem pouco abrirão ou pouco controlarão Vai ser briga entre Coger MF e gab de novo Vamos ver quem ganha

 

14:12:52Só não peço para sair da chefia do Espei Por que acho q ajudo muito mais brigando e enchendo o saco deste povo

 

Deltan

16:00:52Nem pense nisso!

 

16:00:59Vc é essencial

 

 

CITAÇÕES

rachid Jorge Rachid, então secretário da Receita Federal

gafi Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, do governo federal

LJ Lava Jato

COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Coger MF Corregedoria do Ministério da Fazenda

Espei Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita

 

 

Em julho de 2017, Deltan consultou Leonel sobre a possibilidade de obter informações sobre os contribuintes que aderiram ao programa de repatriação sem que a cúpula da Receita fosse alertada. Leonel disse que isso era impossível. 

 

 

7.jul.2017

Jerusa

15:25:31DELTAN! IMPORTANTE! sobre a reunião de ontem com a RFB, Leonel esteve aqui hoje está preocupado com a questão da lista de investigados que enviaríamos para ele pesquisar, pois Brasilia certamente teria acessoo a essa lista. sugeriu que não enviemos lista de alvos sensíveis, mas apenas dos já conhecidos.

 

[…]

 

Deltan

17:03:19

 

 

8.jul.2017

Deltan

11:01:19Roberto se eu pedir para consultar todos os nomes, Vc não tem como assegurar que o Paulo não vá ter acesso? Vc pode dizer que recebeu a demanda, e posso fazer expressamente, exigindo garantia de que não sairá do ESPEI. E negocia com o Paulo, não?

 

Leonel

13:51:32Eh uma situação difícil q estou para te responder. Ontem conversei com jerusa Não tenho como garantir q a copes não vá ter acesso. Somente se eu tivesse a listagem completa off-line do rerct, mas q dificilmente será disponibilizada off-line pois sem controle de acesso. Só por um milagre eles me passarao a listagem. A consulta individualizada q Paulo cirilo falou q disponibilizou para mim em um extrator da rfb, apenas é individualizada por cpf e CNPJ , além de apenas informar sim ou não aderente. Sem valor, sem data de darf , q em alguns casos será importante. Esta consulta individualizada manual um a um é monitorada pela Copes do Paulo Cirilo.

 

9.jul.2017

Deltan

23:04:18 como assim? Eles vão saber todos os que consultarem?

 

[…]

 

23:06:52Acho que o melhor é pedir a consulta excluindo os mais sensíveis mesmo

 

10.jul.2017

Leonel

08:49:40Ok Envie ofício com eventual exclusão dos mais sensíveis e ainda sob sigilo e dai veremos como proceder.

 

 

CITAÇÕES

RFB Receita Federal

Paulo Paulo Cirilo dos Santos Mendes, chefe da Coordenadoria de Programa e Estudos (Copes) da Receita

rerct Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, nome oficial do programa de repatriação

darf Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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